Tether gèle 28 millions de dollars américains liés à une fraude cambodgienne : Mise à jour de l’enquête

Ce portefeuille est supposément lié au groupe Huione basé au Cambodge, une révélation faite par la société de sécurité blockchain Bitrace dans un article du 14 juillet. Le portefeuille gelé, activé le 9 juillet, est lié aux opérations commerciales de garantie de Huione, selon l’analyse de Bitrace.
Notamment, Huione a tenté d’éviter le gel en activant une nouvelle adresse, TQuFSv, et en transférant 114 800 $ en USDC depuis le portefeuille TNVaKW blacklisté. Cependant, malgré l’action rapide de Tether, les découvertes de Bitrace suggèrent que les autres adresses commerciales de Huione, y compris son ancienne adresse commerciale TL8TBp, restent opérationnelles.

• Arnaques liées à Huione Guarantee : un avertissement

Arnaques Crypto Liées à la Garantie Huione : Un Avertissement

Selon le rapport d’Elliptic, Huione Guarantee s’est imposé comme un important centre d’opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est, les transactions criminelles liées à la plateforme totalisant au moins 11 milliards de dollars. Fonctionnant principalement comme un service de dépôt et d’entiercement pour les transactions de pair à pair sur Telegram, cette entreprise basée au Cambodge utilise le stablecoin USDT de Tether, ce qui en fait une plateforme privilégiée pour les escrocs et les blanchisseurs d’argent.
De plus, la société d’analyse de la blockchain allègue que Huione Guarantee est liée à la famille dirigeante du Cambodge, y compris le Premier ministre Hun Manet, ajoutant ainsi une autre couche de complexité à une situation déjà préoccupante. Cette connexion suggère que l’influence politique pourrait jouer un rôle dans la facilitation de telles activités frauduleuses, sapant davantage la confiance dans l’écosystème des cryptomonnaies.
En réponse à ce rapport, les agences de l’application des lois et les analystes de la blockchain ont commencé à travailler pour perturber les opérations de Huione Guarantee. En suivant les transactions de cryptomonnaie et en identifiant les portefeuilles liés à la plateforme, ils visent à mettre fin aux activités frauduleuses et à protéger les investisseurs contre de nouveaux préjudices. Le gel de Tether, un exemple récent de ces efforts, démontre l’engagement continu à réprimer la fraude liée aux cryptomonnaies et aux crimes financiers.