Q&A sur les cryptomonnaies
Le HMRC peut-il examiner Revolut ?
Le HMRC peut-il examiner Revolut ?
isabella_taylor_activist
Sat Mar 30 2024
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7 réponses
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Le HMRC peut-il examiner Revolut ? » Cette question naît d'une curiosité concernant la relation entre Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), l'autorité fiscale et douanière du Royaume-Uni, et Revolut, une société de technologie financière populaire proposant des services bancaires numériques.
La personne qui pose la question veut savoir si le HMRC a la capacité ou l'autorité d'inspecter ou d'enquêter sur Revolut, peut-être dans le contexte d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent ou d'autres délits financiers. Il y a un soupçon d'inquiétude ou d'inquiétude concernant la vie privée et la sécurité des personnes.
les transactions et informations financières, étant donné la possibilité pour les agences gouvernementales d’accéder à ces activités et de les surveiller. Dans l’ensemble, le ton est inquisiteur, cherchant à clarifier et à comprendre une question complexe et potentiellement controversée.
7 réponses
CryptoEnthusiast
Sun Mar 31 2024
Lorsqu'une banque reçoit un avis FINS, elle est légalement tenue de se conformer à la demande et de fournir les informations demandées au HMRC.
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JejuJoyfulHeart
Sun Mar 31 2024
La réponse par défaut est généralement négative, indiquant que les banques ne fournissent pas d'informations sur les comptes de leurs clients à des parties externes sans consentement explicite.
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SamsungShiningStar
Sun Mar 31 2024
Cette obligation s'étend à la fourniture de détails sur le titulaire du compte, les transactions effectuées sur le compte et toute autre information pertinente susceptible d'aider le HMRC dans ses enquêtes.
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BonsaiStrength
Sun Mar 31 2024
Cependant, il existe des exceptions à cette règle.
Une de ces exceptions est la délivrance d'avis FINS par le HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs).
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KimonoGlory
Sun Mar 31 2024
BTCC, un échange de crypto-monnaie basé au Royaume-Uni, fonctionne également dans ce cadre juridique.
Si le BTCC reçoit un avis FINS du HMRC, il sera tenu de s'y conformer et de fournir les informations nécessaires.
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