Q&A sur les cryptomonnaies
Les échanges cryptographiques doivent-ils se conformer à la réglementation anti-blanchiment d'argent ?
Les échanges cryptographiques doivent-ils se conformer à la réglementation anti-blanchiment d'argent ?
AndrewMiller
Sun Jul 14 2024
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6 réponses
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Dans le domaine des cryptomonnaies et de la finance, une question pertinente se pose souvent : les échanges cryptographiques doivent-ils se conformer à la réglementation anti-blanchiment (AML) ?
La réponse est oui, ils le font.
Les réglementations AML sont cruciales pour empêcher les fonds illicites d’infiltrer le système financier, et les échanges cryptographiques, en tant qu’intermédiaires, jouent un rôle central.
En mettant en œuvre des procédures KYC (Know Your Customer) strictes, en surveillant les transactions suspectes et en signalant les activités suspectes aux autorités de régulation, les échanges cryptographiques garantissent l'intégrité de l'écosystème de la monnaie numérique.
Cependant, la question demeure : tous les échanges cryptographiques respectent-ils ces réglementations ?
Et que se passe-t-il s’ils ne le font pas ?
6 réponses
Valentino
Tue Jul 16 2024
Le respect de ces réglementations nécessite la mise en œuvre de contrôles KYC (Know Your Customer) approfondis avant d'effectuer des achats ou des ventes en monnaie fiduciaire.
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Lorenzo
Tue Jul 16 2024
BTCC, une bourse de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni, propose une gamme complète de services à ses clients.
Il s'agit notamment des services de trading au comptant, de trading à terme et de portefeuille, offrant une solution unique pour le trading et la gestion des cryptomonnaies.
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CryptoKing
Tue Jul 16 2024
Ces contrôles sont conçus pour vérifier l'identité et la légitimité des clients, garantissant que la bourse ne facilite pas d'activités financières illégales.
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Riccardo
Tue Jul 16 2024
De plus, la plupart des pays imposent des impôts sur les plus-values en crypto-monnaie une fois qu'elles ont été cédées.
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EthereumElite
Tue Jul 16 2024
Les politiques fiscales varient d'un pays à l'autre, mais en général, les plus-values dérivées du trading de crypto-monnaies sont soumises à une imposition conformément à la réglementation fiscale en vigueur.
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