Q&A sur les cryptomonnaies
Puis-je déposer 30 000 $ ?
Puis-je déposer 30 000 $ ?
Margherita
Tue Jul 02 2024
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6 réponses
1336
Bon après-midi, j'ai une question concernant mon récent intérêt pour les investissements en crypto-monnaie.
J'ai suivi de près les tendances du marché et j'envisage de faire un dépôt important.
Plus précisément, je me demande si je peux déposer la somme de 30 000 $ sur mon compte de crypto-monnaie.
Compte tenu des fluctuations actuelles du marché et des diverses réglementations entourant les transactions en cryptomonnaies, je suis curieux de savoir s'il existe des limitations ou des procédures spécifiques que je dois suivre pour effectuer un tel dépôt.
De plus, j'aimerais comprendre s'il existe des frais ou des charges associés dont je devrais être conscient avant de continuer.
Merci de votre aide pour clarifier cette question.
6 réponses
CharmedClouds
Thu Jul 04 2024
Ce seuil de 10 000 $ a été établi en tant que disposition du Bank Secrecy Act, une législation adoptée par le Congrès en 1970.
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Giovanni
Thu Jul 04 2024
La loi sur le secret bancaire a été conçue pour aider à détecter et prévenir les activités de blanchiment d'argent et autres délits financiers.
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376
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Sara
Thu Jul 04 2024
Le seuil a ensuite été ajusté en 2002, avec l'adoption du Patriot Act, qui a encore renforcé les exigences en matière d'information financière.
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Lorenzo
Thu Jul 04 2024
Lorsqu'un individu ou une entité dépose des espèces dépassant 10 000 $ dans le cadre d'une seule transaction ou d'une série de transactions connexes, l'institution financière est tenue de déposer une déclaration de transaction en devises (CTR) auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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lucas_lewis_inventor
Thu Jul 04 2024
Le dépôt de montants en espèces importants, en particulier ceux dépassant 10 000 $, déclenche une obligation de déclaration de la part des banques et des coopératives de crédit auprès du gouvernement fédéral.
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