Q&A sur les cryptomonnaies
Les crypto-monnaies sont-elles utilisées pour le blanchiment d’argent ?
Les crypto-monnaies sont-elles utilisées pour le blanchiment d’argent ?
ZenFlow
Sat Jul 06 2024
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7 réponses
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Avec l’essor des crypto-monnaies et leur nature décentralisée, sont-elles devenues un outil populaire pour des activités illicites telles que le blanchiment d’argent ?
Existe-t-il des mesures réglementaires suffisantes pour empêcher cela ?
Y a-t-il eu des cas significatifs de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies ?
Et si oui, comment ces cas font-ils l’objet d’enquêtes et de poursuites ?
Les experts estiment-ils que les cryptomonnaies présentent un risque important dans ce domaine, ou ne représentent-elles qu’une petite fraction de l’activité financière illicite globale ?
Compte tenu de la nature anonyme et sans frontières des crypto-monnaies, à quels défis les forces de l’ordre sont-elles confrontées pour résoudre ce problème ?
7 réponses
Raffaele
Mon Jul 08 2024
Le rapport souligne que de nombreux réseaux criminels se sont appuyés sur les crypto-monnaies comme moyen de paiement pendant la pandémie de Covid-19.
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CryptoGuru
Mon Jul 08 2024
Des découvertes récentes de Chainalysis indiquent que le montant total de cryptomonnaie blanchie n’a pas encore atteint le sommet quinquennal de 10,9 milliards de dollars, enregistré en 2019.
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Nicola
Mon Jul 08 2024
Malgré cela, Europol a observé une tendance croissante à l’utilisation des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent.
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Lorenzo
Mon Jul 08 2024
Selon Europol, l’utilisation croissante des crypto-monnaies dans les systèmes de blanchiment d’argent constitue une préoccupation majeure.
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316
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benjamin_cole_nurse
Sun Jul 07 2024
La pandémie a créé de nouvelles opportunités permettant aux criminels d’exploiter l’anonymat et la décentralisation des crypto-monnaies pour des transactions financières illicites.
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