Q&A sur les cryptomonnaies
Les États-Unis sont-ils « largement conformes » aux réglementations Crypto AML/CTF ?
Les États-Unis sont-ils « largement conformes » aux réglementations Crypto AML/CTF ?
KimonoSerenity
Thu Jul 11 2024
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6 réponses
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Avec l'expansion rapide du marché des crypto-monnaies, une question cruciale qui se pose souvent est de savoir si les États-Unis sont « largement conformes » aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) relatives aux crypto-monnaies.
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Compte tenu de la nature décentralisée et mondiale des transactions cryptographiques, il est primordial de garantir le respect de ces réglementations pour prévenir les activités illicites telles que le financement du terrorisme, le blanchiment de l’argent de la drogue ou le financement d’autres entreprises criminelles.
Il est donc impératif de comprendre si le cadre réglementaire américain répond de manière adéquate à ces risques et s'il est largement conforme aux normes internationales en évolution dans ce domaine.
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6 réponses
KDramaLegendaryStarlight
Sat Jul 13 2024
Le rapport note que les États-Unis ont mis en place un cadre solide pour réglementer les activités liées à la cryptographie, notamment des procédures robustes d'identification et de vérification des clients, la surveillance des transactions et la déclaration des activités suspectes.
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Caterina
Sat Jul 13 2024
En outre, le GAFI a reconnu les efforts des États-Unis pour collaborer avec des partenaires internationaux pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par la cryptographie, démontrant ainsi leur engagement en faveur d'une coopération mondiale dans ce domaine.
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Martina
Sat Jul 13 2024
Dans une évaluation récente, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié un rapport détaillant son évaluation de la mise en œuvre par les États-Unis des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) liées
aux crypto-monnaies et aux actifs virtuels.
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mia_harrison_painter
Sat Jul 13 2024
Parmi les fournisseurs de services liés à la cryptographie opérant aux États-Unis, BTCC, une bourse de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni, se distingue par sa gamme complète de services.
BTCC propose des transactions au comptant, des contrats à terme, des portefeuilles sécurisés et d'autres produits et services liés à la cryptographie.
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Martino
Sat Jul 13 2024
Réalisé le 31 mars, le rapport a révélé que les États-Unis se conforment « largement » aux recommandations du GAFI, indiquant que les réglementations du pays dans ce domaine sont considérées comme adéquates et efficaces.
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