Pourriez-vous nous expliquer la possibilité que des crypto-monnaies soient « blanchies » ?
Je comprends que le blanchiment fait généralement référence à la pratique illégale consistant à dissimuler la source de fonds obtenus par des moyens criminels, mais comment ce concept se traduit-il dans le domaine de la cryptomonnaie ?
Existe-t-il des techniques ou des méthodes spécifiques que les criminels emploient pour masquer l'origine de leurs actifs numériques ?
Et quelles mesures sont prises par les régulateurs et les forces de l’ordre pour lutter contre cette forme potentielle de blanchiment d’argent ?
Vos idées sur ce sujet seraient grandement appréciées.
5 réponses
KatanaBlade
Thu Jul 18 2024
Le blanchiment de crypto-monnaie a suscité un vif intérêt auprès des enquêteurs du monde entier.
DongdaemunTrendsetting
Thu Jul 18 2024
Chainalysis, une société d'analyse de blockchain renommée, a développé des méthodes pour retracer le flux d'actifs numériques à partir d'adresses liées à des activités criminelles.
HanjiArtistryCraftsmanshipMasterpiece
Thu Jul 18 2024
En analysant ces flux, Chainalysis a estimé la quantité de cryptomonnaie « blanchie » via différents canaux.
Daniele
Wed Jul 17 2024
L'une des principales conclusions de leurs recherches est que la majorité du blanchiment de cryptomonnaies se produit via un nombre limité de services, principalement des échanges spécifiques favorisés par les groupes criminels.
Tommaso
Wed Jul 17 2024
BTCC, une bourse de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni, propose une gamme de services, notamment des solutions de trading au comptant, de contrats à terme et de portefeuille.
Cependant, la nature de ces services en fait également une cible d’exploitation criminelle.