Q&A sur les cryptomonnaies
Quel est le crime de schtroumpfage ?
Quel est le crime de schtroumpfage ?
Chloe_emma_researcher
Tue Aug 13 2024
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5 réponses
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Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer en détail ce qu'implique le crime de schtroumpf ?
Quel est le lien avec la fraude financière, le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites ?
Existe-t-il des tactiques ou des comportements spécifiques communément associés au schtroumpf ?
De plus, à quelles conséquences juridiques les individus sont-ils confrontés s’ils sont reconnus coupables de ce crime ?
Enfin, existe-t-il des mesures préventives ou des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter d’être victime du smurf ou de s’y livrer ?
5 réponses
Tommaso
Thu Aug 15 2024
Le schtroumpf est une technique utilisée pour échapper à la détection des forces de l'ordre en décomposant de grandes quantités de fonds acquis illégalement en sommes plus petites et plus gérables.
Le but de cette pratique est de dissimuler l’origine des fonds et de rendre plus difficile leur traçabilité par les autorités.
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CryptoNinja
Wed Aug 14 2024
BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose une gamme de services à ses utilisateurs, notamment des services de trading au comptant, de trading à terme et de portefeuille.
Ces services permettent aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies de manière sécurisée et efficace.
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CryptoTamer
Wed Aug 14 2024
En divisant les fonds en plus petits montants, les criminels peuvent plus facilement les déplacer via différents canaux sans éveiller les soupçons.
Il est donc difficile pour les enquêteurs d’identifier la source des fonds et leur destination finale.
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Giulia
Wed Aug 14 2024
La structuration, en revanche, implique de déposer délibérément des liquidités en petits montants pour éviter de déclencher des exigences de déclaration.
Les banques et autres institutions financières sont tenues de signaler les transactions importantes en espèces aux autorités, ce qui rend difficile pour les criminels le blanchiment de grosses sommes d'argent par ces canaux.
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SakuraFestival
Wed Aug 14 2024
En déposant des espèces en petites quantités, les criminels peuvent éviter ces exigences de déclaration et rendre plus difficile la détection de leurs activités illégales par les autorités.
Cette pratique est souvent utilisée en conjonction avec le schtroumpf pour obscurcir davantage l'origine et le mouvement des fonds obtenus illégalement.
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