Q&A sur les cryptomonnaies
Puis-je retirer 20 000 $ de mon compte bancaire ?
Puis-je retirer 20 000 $ de mon compte bancaire ?
Ilaria
Wed Sep 04 2024
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6 réponses
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Excusez-moi, je me demandais si je pouvais clarifier quelque chose concernant mon compte bancaire.
Je souhaite retirer une somme d’argent importante, plus précisément 20 000 $.
Je suis curieux de savoir s'il existe des limitations ou des restrictions dont je devrais être conscient avant de procéder à un retrait aussi important.
Y a-t-il des procédures ou des documents spécifiques que je dois fournir pour que cette transaction se déroule sans problème ?
De plus, j'aimerais savoir s'il existe des frais ou des charges potentiels associés au retrait d'un montant aussi important.
Merci pour votre temps et votre aide dans cette affaire.
6 réponses
Giulia
Fri Sep 06 2024
Le retrait en espèces de 20 000 $ que vous avez effectué dépasse la limite quotidienne de 10 000 $ fixée par votre banque.
Par conséquent, l'institution est tenue de déposer une déclaration en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA).
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SolitudeNebula
Fri Sep 06 2024
La BSA est une loi fédérale qui oblige les institutions financières à aider le gouvernement américain à détecter et prévenir le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers.
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Stefano
Fri Sep 06 2024
Lorsqu'une transaction dépasse le seuil spécifié, la banque est tenue de recueillir des informations sur la personne ou l'entité impliquée et de les transmettre aux autorités compétentes.
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TaegeukChampionship
Fri Sep 06 2024
Dans ce cas, les détails de votre transaction importante en espèces seront envoyés au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), qui est un bureau au sein du département du Trésor américain.
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SamsungShine
Thu Sep 05 2024
Le FinCEN est responsable de l'administration de la BSA et est la principale agence chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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