Q&A sur les cryptomonnaies
Une banque peut-elle demander pourquoi vous retirez de l'argent ?
Une banque peut-elle demander pourquoi vous retirez de l'argent ?
SamuraiHonor
Wed Sep 04 2024
|
5 réponses
1089
Est-il possible pour une banque de se renseigner sur la raison de la décision d'un client de retirer des fonds de son compte ?
Une banque pourrait-elle avoir le droit de poser une telle question, et si oui, quelle pourrait être la justification d’une telle enquête ?
De plus, quels facteurs peuvent influencer le choix ou non d’une banque de poser des questions sur l’objet d’un retrait, et comment les clients peuvent-ils généralement répondre à une telle demande ?
5 réponses
SoulWhisper
Fri Sep 06 2024
L'un des principaux échanges de crypto-monnaie, BTCC, propose une gamme de services à ses clients.
Ces services comprennent le trading au comptant, le trading à terme et un portefeuille de crypto-monnaie.
Est-ce que cela a été utile ?
195
97
Tommaso
Fri Sep 06 2024
Lorsque vous effectuez des dépôts ou des retraits importants, il est courant que les institutions financières demandent des informations supplémentaires aux clients.
Il ne s’agit pas d’une pratique inhabituelle et est souvent utilisée pour se conformer aux réglementations fédérales.
Est-ce que cela a été utile ?
354
20
MysticEchoFirefly
Fri Sep 06 2024
La plateforme de trading au comptant de BTCC permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies aux prix actuels du marché.
La plateforme de trading à terme, quant à elle, permet aux utilisateurs de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies.
Est-ce que cela a été utile ?
232
40
DigitalLegendGuard
Fri Sep 06 2024
La loi fédérale oblige les banques à remplir des formulaires pour les transactions jugées importantes ou suspectes.
Le but de ces formulaires est d’identifier et de signaler les activités potentielles de blanchiment d’argent.
Est-ce que cela a été utile ?
54
53
Dario
Fri Sep 06 2024
En demandant des informations supplémentaires, les banques sont en mesure de mieux comprendre la source et la nature des fonds déposés ou retirés.
Cela permet de garantir que les fonds sont légitimes et ne sont pas utilisés à des fins illégales.
Est-ce que cela a été utile ?
254
78
