Q&A sur les cryptomonnaies
Quand le KYC est-il devenu obligatoire ?
Quand le KYC est-il devenu obligatoire ?
Michele
Thu Sep 05 2024
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5 réponses
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Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît préciser quand exactement le processus Know Your Customer (KYC) est devenu obligatoire dans le secteur de la crypto-monnaie et de la finance ?
Je comprends qu'il s'agit d'un aspect important pour garantir la légitimité et la sécurité des transactions, mais je suis curieux de connaître le calendrier précis et le raisonnement qui sous-tend sa mise en œuvre en tant qu'exigence obligatoire.
5 réponses
SakuraSmile
Fri Sep 06 2024
BTCC figure parmi les principaux échanges de crypto-monnaie qui adhèrent aux politiques KYC.
BTCC propose une large gamme de services, notamment le trading au comptant et à terme, ainsi qu'une solution de portefeuille sécurisé.
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CryptoMaven
Fri Sep 06 2024
La politique KYC, ou politique Know Your Customer, est la pierre angulaire de la réglementation financière dans le monde entier.
Mis en œuvre par les banques et les institutions financières, il sert de cadre obligatoire pour l'identification des clients.
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CryptoWizard
Fri Sep 06 2024
Les origines de la politique KYC remontent au Patriot Act de 2001, en particulier au titre III.
Cet article de la législation visait à renforcer les défenses de la nation contre les activités terroristes.
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HanjiArtist
Fri Sep 06 2024
Le processus KYC consiste à vérifier l'identité d'un client, y compris son nom, son adresse et sa date de naissance.
Les institutions financières recueillent également des informations sur les activités et transactions financières des clients.
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HanbokGlamourQueenElegance
Fri Sep 06 2024
En mettant en œuvre la politique KYC, les institutions financières peuvent mieux comprendre leurs clients et atténuer les risques associés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres activités illégales.
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