Q&A sur les cryptomonnaies
Le KYC est-il obligatoire pour tous ?
Le KYC est-il obligatoire pour tous ?
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
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7 réponses
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Le KYC, ou Know Your Customer, est-il obligatoire pour toutes les transactions et plateformes de crypto-monnaie ?
Le sujet du KYC est controversé dans la communauté des crypto-monnaies, certains affirmant qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tandis que d'autres estiment qu'il porte atteinte à la vie privée des utilisateurs et va à l'encontre de la nature décentralisée des crypto-monnaies.
Alors, le KYC est-il une exigence générale ou cela dépend-il de la plateforme ou de la transaction spécifique ?
7 réponses
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
Le respect du processus KYC est non seulement obligatoire pour les institutions bancaires traditionnelles, mais s'étend également aux sociétés financières non bancaires, aux fournisseurs de systèmes de paiement et même aux bourses de crypto-monnaie opérant en Inde.
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CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
Le processus KYC a été introduit par la RBI en 2004, une démarche stratégique visant à améliorer la sécurité et la transparence des transactions financières au sein du système bancaire du pays.
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CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
En exigeant la conformité KYC pour tous les clients des institutions financières, la RBI a créé un cadre solide pour prévenir le blanchiment de fonds illicites et lutter contre la criminalité financière.
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NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
Ce processus consiste à vérifier l'identité et les antécédents des personnes ou entités cherchant à ouvrir des comptes ou à effectuer des transactions financières, en s'assurant qu'elles sont légitimes et qu'elles ne sont pas impliquées dans des activités illégales.
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StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
La Reserve Bank of India, l'autorité bancaire centrale du pays, a mis en œuvre le processus Know Your Customer (KYC) comme un aspect crucial du respect de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PML) et de ses mesures d'accompagnement.
règlements.
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