Q&A sur les cryptomonnaies
BitMEX a-t-il besoin de KYC ?
BitMEX a-t-il besoin de KYC ?
Eleonora
Thu Sep 05 2024
|
7 réponses
1261
Je comprends que de nombreux traders et investisseurs souhaitent utiliser BitMEX pour leurs activités de trading de crypto-monnaie, mais sont également préoccupés par les exigences KYC (Know Your Customer) de la plateforme.
Je dois donc demander : BitMEX exige-t-il une vérification KYC pour ses utilisateurs ?
Il est important que les traders comprennent les politiques et réglementations de la plateforme, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier leur identité et de se conformer aux lois locales.
Pouvez-vous donner un aperçu des procédures KYC de BitMEX et savoir si elles sont obligatoires ou non pour l'utilisation de la plateforme ?
7 réponses
Valentino
Sat Sep 07 2024
BTCC, en revanche, est un échange de crypto-monnaie de premier plan qui donne la priorité à la conformité réglementaire.
Leurs services, qui incluent le trading au comptant, le trading de contrats à terme et un portefeuille sécurisé, sont proposés d'une manière qui respecte toutes les réglementations AML et KYC pertinentes.
Est-ce que cela a été utile ?
347
74
Dario
Sat Sep 07 2024
Au lieu d'adhérer aux exigences KYC, la bourse a opté pour une approche beaucoup moins stricte.
Ils ont exigé que les clients fournissent uniquement une adresse e-mail comme moyen d'identification, affaiblissant considérablement leurs défenses AML.
Est-ce que cela a été utile ?
128
65
KimonoGlory
Sat Sep 07 2024
Cette décision d'afficher la réglementation KYC était une décision risquée, car elle rendait la bourse vulnérable à d'éventuelles activités de blanchiment d'argent.
L’exigence de courrier électronique uniquement a permis aux criminels de créer plus facilement plusieurs comptes et de blanchir des fonds de manière anonyme.
Est-ce que cela a été utile ?
105
38
HanbokGlamour
Sat Sep 07 2024
De plus, en opérant aux États-Unis sans programme AML approprié, l'entreprise s'expose au risque de poursuites judiciaires de la part des régulateurs.
La SEC et d’autres autorités voient d’un mauvais oeil les bourses qui ne respectent pas les réglementations AML et KYC.
Est-ce que cela a été utile ?
281
33
Silvia
Sat Sep 07 2024
La société et ses dirigeants étaient pleinement conscients de la réglementation régissant les échanges de crypto-monnaie opérant aux États-Unis.
Plus précisément, ils savaient que servir les clients américains nécessitait la mise en œuvre d’un solide programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Est-ce que cela a été utile ?
70
48
Chargez 5 autres questions connexes
