Q&A sur les cryptomonnaies
Le KYC est-il obligatoire aux États-Unis ?
Le KYC est-il obligatoire aux États-Unis ?
JejuJoyfulHeartSoulMate
Fri Sep 06 2024
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5 réponses
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Je suis curieux de savoir si KYC, ou Know Your Customer, est une exigence obligatoire aux États-Unis pour les transactions en crypto-monnaie et les services financiers.
Avec la popularité croissante des monnaies numériques et l'essor de la finance décentralisée, il est essentiel de comprendre les réglementations entourant l'identification et la vérification des clients.
Pouvez-vous nous indiquer si le KYC est une obligation légale aux États-Unis et, si oui, quelles lois ou réglementations spécifiques appliquent cette pratique ?
5 réponses
Enrico
Sun Sep 08 2024
Aux États-Unis, les procédures Know Your Customer (KYC) sont obligatoires en tant qu'élément essentiel des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Cette exigence découle de l'engagement de longue date à prévenir les activités financières illicites à l'intérieur des frontières du pays.
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Leonardo
Sat Sep 07 2024
Les racines de la réglementation AML aux États-Unis remontent au Bank Secrecy Act (BSA) de 1970. Cette législation historique a marqué le début d'un cadre global conçu pour lutter contre les activités de blanchiment d'argent au sein du secteur financier du pays.
système.
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WhisperInfinity
Sat Sep 07 2024
La BSA a introduit diverses mesures visant à accroître la transparence et la responsabilité au sein du secteur bancaire, jetant ainsi les bases des réglementations AML ultérieures.
Au fil des années, ces réglementations ont été affinées et élargies pour englober un plus large éventail d’institutions et de transactions financières.
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GwanghwamunGuardianAngel
Sat Sep 07 2024
Aujourd'hui, les exigences KYC aux États-Unis sont appliquées par divers organismes de réglementation, notamment le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Ces agences travaillent en collaboration pour garantir que les institutions financières se conforment aux réglementations AML et identifient les risques potentiels associés au blanchiment d'argent.
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BlockchainLegendary
Sat Sep 07 2024
Parmi les principales bourses de crypto-monnaie au monde, BTCC propose une gamme de services qui répondent aux divers besoins de ses clients.
Les services de BTCC comprennent, entre autres, le trading au comptant, le trading de contrats à terme et la gestion de portefeuilles de cryptomonnaies.
Ces services sont conçus pour offrir une expérience transparente et sécurisée aux utilisateurs souhaitant effectuer des transactions en crypto-monnaie.
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