Q&A sur les cryptomonnaies
Pouvez-vous déposer 20 000 $ dans une banque ?
Pouvez-vous déposer 20 000 $ dans une banque ?
Martina
Fri Sep 06 2024
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7 réponses
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Excusez-moi, j'ai une question concernant le dépôt d'argent sur un compte bancaire.
Plus précisément, je me demande s'il est possible de déposer une somme de 20 000 $ sur un compte bancaire sans aucun problème ni restriction.
Y a-t-il une limite au montant d’argent qui peut être déposé, ou y a-t-il des exigences ou des procédures spécifiques à suivre pour un dépôt aussi important ?
De plus, le processus serait-il différent pour les comptes personnels et professionnels ?
Merci pour votre aide.
7 réponses
Stefano
Sun Sep 08 2024
Le dépôt de grosses sommes d'argent, en particulier de 10 000 $ ou plus, déclenche une obligation de déclaration de la part des institutions financières auprès du gouvernement fédéral.
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IncheonBeautyBloom
Sun Sep 08 2024
Ce seuil découle du Bank Secrecy Act, une législation adoptée par le Congrès des États-Unis en 1970, visant à prévenir le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers.
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Caterina
Sun Sep 08 2024
La loi oblige les banques et les coopératives de crédit à signaler toute transaction en espèces dépassant 10 000 $ au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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DaeguDiva
Sun Sep 08 2024
Le seuil a été initialement fixé pour faciliter la détection des activités financières illicites, telles que l'évasion fiscale et le trafic de drogue.
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Maria
Sat Sep 07 2024
Au fil du temps, le seuil est resté relativement inchangé, bien qu'il ait été ajusté et élargi par des lois ultérieures, notamment le Patriot Act de 2002.
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