Q&A sur les cryptomonnaies
Combien d'argent puis-je transférer sans être signalé ?
Combien d'argent puis-je transférer sans être signalé ?
SakuraDance
Sun Sep 29 2024
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7 réponses
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Je suis curieux de savoir combien d'argent puis-je transférer en utilisant une crypto-monnaie ou d'autres méthodes financières numériques sans déclencher de signal d'alarme ni attirer indûment l'attention des autorités ?
Existe-t-il un seuil spécifique ou un ensemble de directives dont je dois être conscient pour garantir que mes transactions restent dans les limites légales et conformes ?
De plus, quelles mesures puis-je prendre pour minimiser le risque que mes transactions soient signalées pour examen ?
7 réponses
Carlo
Mon Sep 30 2024
Le rapport contient des informations cruciales qui facilitent ces enquêtes, notamment le nom et le numéro de compte de la personne ou de la partie à l'origine du transfert.
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benjamin_stokes_astronomer
Mon Sep 30 2024
En obligeant les institutions financières à déposer des CTR pour les transactions dépassant 10 000 $, la loi sur le secret bancaire contribue à garantir que le système financier reste transparent et sécurisé.
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ShintoBlessed
Mon Sep 30 2024
Le Bank Secrecy Act, un cadre réglementaire aux États-Unis, impose certaines obligations aux institutions financières, y compris les banques.
L'une de ces obligations est le dépôt d'un rapport de transaction en devises (CTR) pour certains types de transactions.
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Martina
Mon Sep 30 2024
Plus précisément, le CTR doit être déposé pour tout virement bancaire dépassant le seuil de 10 000 $.
Ce seuil est en place pour identifier et suivre les activités financières potentiellement suspectes.
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Valeria
Mon Sep 30 2024
Les bourses de crypto-monnaie, comme BTCC, sont également soumises à des exigences réglementaires, notamment celles liées à la déclaration et au suivi des transactions.
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