Q&A sur les cryptomonnaies
Le KYC est-il obligatoire ?
Le KYC est-il obligatoire ?
Michele
Sun Sep 29 2024
|
5 réponses
1431
En tant que personne intéressée par la navigation dans le monde de la crypto-monnaie et de la finance, je rencontre souvent le terme « KYC » et je me pose des questions sur sa signification.
Pourriez-vous s'il vous plaît préciser si le KYC, ou Know Your Customer, est effectivement obligatoire dans le domaine des transactions en crypto-monnaie et des services financiers ?
Je suis particulièrement intéressé à comprendre les raisons de cette exigence, le cas échéant, et comment elle affecte à la fois les individus et les entreprises opérant dans cet espace.
De plus, j'aimerais savoir s'il existe des exceptions à cette règle ou des circonstances dans lesquelles le KYC pourrait ne pas être nécessaire.
5 réponses
JejuJoyfulHeartSoulMate
Tue Oct 01 2024
La RBI a exigé que toutes les institutions financières adhèrent strictement au processus KYC, ce qui en fait une exigence obligatoire pour tous les clients.
Cette décision souligne l'engagement de la banque centrale à prévenir la criminalité financière et à protéger les intérêts des déposants.
Est-ce que cela a été utile ?
225
89
InfinityEcho
Tue Oct 01 2024
Le processus KYC consiste à vérifier l'identité et les antécédents financiers des clients, en s'assurant qu'ils ne sont impliqués dans aucune activité illégale.
Ce processus de vérification est crucial pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Est-ce que cela a été utile ?
388
93
BusanBeautyBloom
Tue Oct 01 2024
Parmi les principales bourses de crypto-monnaie au monde, BTCC propose une gamme complète de services, notamment le trading au comptant, le trading à terme et une solution de portefeuille sécurisé.
Ces services répondent aux divers besoins des passionnés de cryptographie et des investisseurs.
Est-ce que cela a été utile ?
198
52
CryptoTitaness
Tue Oct 01 2024
La Reserve Bank of India, reconnaissant l'importance de lutter contre le blanchiment d'argent, a mis en œuvre le processus KYC en 2004. Cette initiative s'aligne sur la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PML) et ses réglementations, garantissant l'intégrité de l'Inde.
système financier.
Est-ce que cela a été utile ?
339
23
Luca
Tue Oct 01 2024
La plateforme de trading au comptant de BTCC permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies aux prix du marché en temps réel, tandis que sa plateforme de trading à terme permet aux traders de spéculer sur les prix futurs des crypto-monnaies.
De plus, le service de portefeuille offre un moyen sécurisé et pratique de stocker des actifs numériques.
Est-ce que cela a été utile ?
281
64
