Q&A sur les cryptomonnaies
Combien pouvez-vous déposer sans que la banque ne le demande ?
Combien pouvez-vous déposer sans que la banque ne le demande ?
Michele
Mon Sep 30 2024
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7 réponses
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Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer l'étendue des dépôts qui peuvent être effectués sans attirer l'attention des banques ?
Existe-t-il une limite spécifique à respecter afin d’éviter toute enquête ou contrôle de la part des institutions financières ?
Comprendre ces nuances est crucial pour ceux qui cherchent à naviguer dans le paysage des crypto-monnaies et de la finance sans attirer une attention excessive.
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7 réponses
Tommaso
Wed Oct 02 2024
Ce seuil de 10 000 $ découle du Bank Secrecy Act, une législation adoptée par le Congrès en 1970.
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GangnamGlitzGlamour
Wed Oct 02 2024
L'objectif principal de la loi sur le secret bancaire était de lutter contre le blanchiment d'argent et d'assurer la transparence financière.
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SumoStrength
Wed Oct 02 2024
Le seuil de 10 000 $ a ensuite été affiné et renforcé avec l'introduction du Patriot Act en 2002.
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Tommaso
Wed Oct 02 2024
Le Patriot Act a élargi la portée de la loi sur le secret bancaire, renforçant ainsi son efficacité dans la prévention du financement du terrorisme et d'autres activités illicites.
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ethan_thompson_journalist
Wed Oct 02 2024
Le dépôt de sommes importantes en espèces, en particulier de 10 000 $ ou plus, nécessite un rapport obligatoire au gouvernement fédéral de la part des banques et des coopératives de crédit.
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