Q&A sur les cryptomonnaies
Comment les criminels encaissent-ils la crypto ?
Comment les criminels encaissent-ils la crypto ?
WhisperInfinity
Wed Oct 09 2024
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7 réponses
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Je suis curieux de savoir comment les criminels parviennent à convertir leurs crypto-monnaies en espèces réelles sans se faire prendre.
Quelles sont les méthodes courantes qu’ils utilisent pour retirer des crypto-monnaies de manière anonyme ?
7 réponses
PulseWind
Fri Oct 11 2024
Parmi les services de BTCC figurent le trading au comptant, le trading à terme et la gestion de portefeuille de crypto-monnaie.
Ces fonctionnalités offrent aux utilisateurs flexibilité et commodité, mais elles offrent également aux criminels la possibilité de se livrer à des activités néfastes.
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KimchiQueen
Fri Oct 11 2024
Le blanchiment d'argent par crypto-monnaie fonctionne en exploitant l'anonymat et la nature décentralisée des monnaies numériques.
Les criminels se lancent dans des stratagèmes complexes pour dissimuler la source des fonds obtenus illégalement.
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KiteFlyer
Fri Oct 11 2024
Une tactique courante consiste à acheminer les fonds via un réseau complexe d'adresses ou d'intermédiaires, ce qui rend difficile la traçabilité de la source d'origine.
Ce processus, connu sous le nom de « tumbling » ou « mixing », aide les criminels à obscurcir la trace de leurs avoirs illicites.
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BusanBeautyBloomingStar
Fri Oct 11 2024
Les criminels utilisent souvent les échanges de crypto-monnaie dans le cadre de leurs opérations de blanchiment.
En déposant des fonds sales dans une bourse, puis en les retirant comme des fonds apparemment légitimes, ils peuvent effectivement « nettoyer » l’argent et le rendre plus difficile à détecter par les autorités.
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Pietro
Fri Oct 11 2024
BTCC, un échange de crypto-monnaie réputé, propose une gamme de services destinés aux commerçants et investisseurs légitimes.
Cependant, sa plateforme peut également être exploitée par des criminels cherchant à blanchir leurs avoirs.
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