Quelles sont les exigences pour le KYC ?

Les entreprises sont tenues de collecter au moins quatre informations d'identification essentielles auprès de leurs clients. Ces informations comprennent le nom du client, sa date de naissance, son adresse et un numéro d'identification. Ces informations servent de base pour vérifier l'identité d'un client et garantir le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent et de connaissance de vos clients.

Bien que la collecte de ces quatre informations soit obligatoire, de nombreuses entreprises choisissent d'aller au-delà des bases. Ils mettent en œuvre des mesures de contrôle supplémentaires pour renforcer davantage leurs processus de diligence raisonnable. Ces étapes sont conçues pour fournir une compréhension plus complète des antécédents et des activités d'un client.

Les mesures de contrôle supplémentaires employées par les entreprises peuvent varier considérablement. Certains peuvent effectuer des vérifications approfondies des antécédents à l’aide de bases de données spécialisées ou s’engager dans une surveillance continue des transactions des clients. D'autres peuvent exiger que les clients fournissent des documents supplémentaires ou se soumettent à des entretiens en personne.

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