Q&A sur les cryptomonnaies
Est-ce un signal d’alarme pour déposer de l’argent ?
Est-ce un signal d’alarme pour déposer de l’argent ?
SakuraPetal
Wed Oct 30 2024
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6 réponses
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Je dépose de l'argent sur mon compte bancaire.
Cependant, je crains que le dépôt d'espèces puisse être considéré comme un signal d'alarme par la banque ou les institutions financières.
Est-ce vrai ?
6 réponses
ethan_thompson_psychologist
Fri Nov 01 2024
Même si les dépôts individuels sont légèrement inférieurs au seuil de 10 000 $, comme plusieurs dépôts supérieurs à 9 800 $, ils peuvent collectivement éveiller des soupçons.
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Dario
Fri Nov 01 2024
Les banques sont tenues de surveiller de près ces schémas de dépôts.
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Chiara
Fri Nov 01 2024
Lorsque de telles transactions sont détectées, les banques doivent signaler l'activité au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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DreamlitGlory
Fri Nov 01 2024
Les transactions financières qui attirent l'attention ne se limitent pas uniquement à de gros dépôts en espèces.
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amelia_martinez_engineer
Fri Nov 01 2024
BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose une gamme de services qui répondent aux besoins des traders et des investisseurs.
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