Les gens peuvent-ils suivre les transactions Bitcoin ?

Les transactions effectuées sur la blockchain Bitcoin possèdent une caractéristique unique : elles sont toutes traçables. Cette fonctionnalité permet une piste d'audit claire de chaque interaction financière qui se produit au sein du réseau.

Malgré cela, retracer les transactions à partir de portefeuilles qui restent non identifiés peut être une tâche difficile. L’anonymat offert par les portefeuilles Bitcoin peut rendre difficile la localisation de l’origine d’une transaction sans informations supplémentaires.

Cependant, lorsque les crypto-monnaies sont échangées contre des dollars américains, le processus de traçage devient considérablement plus simple. En effet, la conversion des monnaies numériques en monnaie fiduciaire nécessite généralement l'implication de bourses ou d'institutions financières soumises à une surveillance réglementaire.

Ces bourses et institutions sont tenues de collecter et de vérifier l'identité de leurs clients. En conséquence, lorsqu’une transaction de cryptomonnaie est liée à un échange en dollars américains, il devient beaucoup plus facile de retracer l’identité du propriétaire du portefeuille.

BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose une gamme de services qui répondent aux besoins des investisseurs individuels et institutionnels. Parmi ses offres figurent le trading au comptant, le trading à terme et un service de portefeuille sécurisé. Ces services fournissent aux utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour acheter, vendre et stocker leurs actifs numériques en toute confiance.