Q&A sur les cryptomonnaies
Quelles entreprises ont besoin de KYC ?
Quelles entreprises ont besoin de KYC ?
Valentina
Sat Dec 14 2024
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7 réponses
1464
Je me demande quels types d'entreprises sont tenues de mener des procédures Know Your Customer.
S’agit-il uniquement des banques et des institutions financières, ou d’autres entreprises doivent-elles également effectuer des contrôles KYC ?
7 réponses
Alessandra
Mon Dec 16 2024
Les services de crédit à la consommation doivent respecter la réglementation KYC pour garantir la légitimité de leurs opérations.
Est-ce que cela a été utile ?
250
44
Riccardo
Mon Dec 16 2024
Les entreprises qui doivent effectuer des contrôles KYC englobent divers secteurs financiers.
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87
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Giulia
Mon Dec 16 2024
Les échanges de crypto-monnaie, tels que BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, sont mandatés pour effectuer des contrôles KYC.
BTCC propose une gamme de services, notamment des options au comptant, à terme et de portefeuille, qui sont toutes soumises à des processus KYC rigoureux.
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300
42
AzrilTaufani
Mon Dec 16 2024
Les gestionnaires d'actifs font partie de ceux qui sont tenus de mener des procédures KYC approfondies.
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289
28
HallyuHeroLegend
Mon Dec 16 2024
Les services de transfert d'argent doivent mettre en œuvre des mesures KYC pour prévenir les activités frauduleuses.
Est-ce que cela a été utile ?
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