テザーがカンボジアの詐欺に関連する2800 万ドルを凍結：調査の最新情報

このウォレットは、7 月 14 日の投稿でブロックチェーンセキュリティ企業ビットレースによって明らかにされたカンボジア拠点のフィオネ・グループと関連しているとされています。7 月 9 日にアクティブ化された凍結されたウォレットは、ビットレースの分析によると、フィオネの保証業務に接続されています。
特に、Huioneは、新しいアドレスであるTQuFSvをアクティブ化し、ブラックリスト入りしたTNVaKWウォレットから114,800ドルのUSDCを移動することで凍結を回避しようとしました。しかし、Tetherの迅速な対応にもかかわらず、Bitraceの調査結果によると、Huioneの他のビジネスアドレス、古いビジネスアドレスであるTL8TBpを含む、引き続き稼働しているようです。

• Huione 保証に関連する仮想詐欺：警告

仮想通貨詐欺とHuione Guaranteeの関連：警告

Ellipticの報告によると、ヒュイオン・ギャランティは、東南アジアでの詐欺活動の重要な拠点として浮上しており、プラットフォームに関連する犯罪取引は少なくとも110 億ドルに上る。カンボジアに拠点を置くこの企業は、主にTelegram 上のピアツーピア取引のための預金およびエスクローサービスとして運営され、TetherのUSDTステーブルコインを利用しており、詐欺師やマネーロンダリング業者の間で好まれるプラットフォームとなっている。
さらに、ブロックチェーン分析企業は、フィオン・ガランティがカンボジアの与党ファミリー、つまりフン・マネット首相とつながっていると主張し、すでに深刻な状況にさらなる複雑さを加えています。このつながりは、政治的影響がこのような詐欺行為を容易にするために働いている可能性を示唆し、仮想通貨エコシステムへの信頼をさらに侵食しています。
この報告に対応して、法執行機関やブロックチェーンアナリストが、フィオネ・ギャランティーの運営を妨害する取り組みを開始しました。仮想通貨取引を追跡し、プラットフォームに関連するウォレットを特定することで、詐欺行為を終わらせ、投資家をさらなる被害から守ることを目指しています。最近のテザー凍結は、このような取り組みの一例であり、仮想通貨関連の詐欺や金融犯罪に対する取り締まりへの継続的な取り組みを示しています。