王立バハマ警察、FTXの捜査を開始　優遇措置等を容認せずに

王立バハマ警察は13日の声明で、金融捜査チームが現在、破綻申請を行っている大手仮想通貨取引所「FTX」を捜査中だと明らかにした。

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王立バハマ警察、FTXの捜査を開始

ロイター通信によると、王立バハマ警察がFTXの破綻状況についてコメントし、警察が調査を行っていると述べたという。また、金融犯罪捜査課がバハマ証券取引委員会と緊密に連携し、犯罪行為が行われたかどうかを調査しているとバハマ警察はロイター通信に語ったという。

FTXの幹部はロイター通信の質問にすぐには応じなかったが、FTXデジタルマーケット（FTX Digital Markets Ltd.）がアラメダ・リサーチなど134社とともに破産を申請したという。

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FTXデジタルマーケットは、バハマで規制とライセンスを受けているFTXトレーディングの子会社であり、現在、同社を管轄する王立バハマ警察が捜査中だ。

バハマ証券取引委員会、優遇措置等を容認せずに

バハマ証券規制当局が11日に、FTXがバハマの顧客による引出しを許可したことはないと指摘したことを受け、FTXに対して措置を講じたことから、問題は加速した。

その後、バハマ証券委員会は12日に、FTXデジタルマーケットに対して、バハマの顧客に対して優遇的な出金を指示、認可、提案していないこと、およびFTXデジタルマーケットの投資家や顧客に対する優遇的な扱いを容認していないことを伝えたいと述べている。FTXデジタルマーケットの投資家または顧客に対するいかなる優遇措置も容認しないことを明確に表明している。

同時に、FTXは、顧客資金の不適切な管理、FTX.USおよびアラメダ・リサーチとの関係に関して、米国証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会（CFTC）による調査を受けることになっている。

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FTXの元最高経営責任者であるサム・バンクマン・フリード氏の居場所について様々な憶測が飛び交い、その後、元CEOとFTXの元職員2名がバハマ当局の監視下に置かれているとの報道がなされている。

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