米SECとリップル（XRP）訴訟、有価証券問題を巡る裁判進展

米国証券取引委員会（SEC）は3月22日、ジャスティン・サン（Justin Sun）氏とその完全所有会社であるTron Foundation Limited、BitTorrent Foundation Ltd.、Rainberry Inc.の3社 (サン氏とその関係者)に対する訴訟を提出したと発表した。

SECとリップル（XRP）、有価証券問題を巡る裁判

SECは、リップル社に以下の事項を告発した。

(i) サン氏とその関係者は、未登録の証券、トロン (TRX) およびBitTorrent (BTT) を発行・販売した。

(ii) サン氏とその関連会社が、多数のウォッシュトレード取引を通じてTRXの流通市場を不正に操作したとの主張。ウォッシュトレード取引は、実際の受益権所有者に変化がなくてもTRXが活発に取引されているように見せかける多数の同時売買取引を伴う。

(iii) サン氏が、TRXおよびBTTを売り込むために著名人に報酬を支払うスキームを組織し、著名人に報酬が支払われているという情報を世間に隠すことによって、誘引の外観を作り出したという申し立て。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、サン氏とその関連会社は、証明書として登録されていない複数のオンライン「バウンティプログラム」を提供し、TRXとBTTを発行・販売しており、これらのプログラムは、関心のある参加者に直接指示してソーシャルメディア上でTRXとBTTの広告・宣伝、参加、他の参加者の勧誘を行わせていたと主張している。

トロン系列のテレグラムおよびディスコードチャンネルを利用し、TRXおよびBTTの配布と引き換えにBitTorrentアカウントを作成した。

起訴状はさらに、Sun、BitTorrent Foundation、Rainberryが、トロン（TRX）のウォレットや参加する仮想通貨取引プラットフォームでTRXを購入・保有するために、米国を含む投資家にBTTを発行・販売する未登録の証明書を「毎月エアドロップ」していたと主張している。

起訴状によると、これらの未登録証券の発行および販売は、証券法第5条に違反するものだった。

SECはまた、証券法の不正防止および市場操作の規定に違反して、流通市場のTRXの取引量を人為的に膨らませるスキームをサンが指揮したと主張している。

少なくとも2018年4月から2019年2月にかけて、サン氏は自分の管理下にあるチームに指示して、2つの口座間で60万件以上のTRXの偽取引を行い、1日平均450万～740万件の取引を行った。

また、サン氏はトロン（TRX）を大量に供給し、TRXを流通市場に売却し、違法で未登録のトークンの発行と販売から3100万ドルの収益を得た。

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