暗号資産Q&A
HMRC は Revolut を検討できますか?
HMRC は Revolut を検討できますか?
isabella_taylor_activist
Sat Mar 30 2024
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HMRC は Revolut を検討できますか?」 この質問は、英国の税務および税関当局である女王陛下歳入関税局 (HMRC) と、デジタル バンキングを提供する人気の金融テクノロジー企業である Revolut との関係についての好奇心から生じています。
質問者は、HMRC が、おそらく脱税、マネーロンダリング、またはその他の金融犯罪に関連して、Revolut を検査または調査する能力または権限を持っているかどうかを知りたいと考えています。
政府機関がこれらの活動にアクセスして監視する可能性があることを考慮すると、全体として、複雑で潜在的に物議を醸す可能性のある問題の明確化と理解を求めるトーンです。
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CryptoEnthusiast
Sun Mar 31 2024
銀行が FINS 通知を受け取った場合、その要求に応じ、要求された情報を HMRC に提供する法的義務があります。
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JejuJoyfulHeart
Sun Mar 31 2024
デフォルトの応答は通常否定的で、銀行が明示的な同意なしに顧客の口座に関する情報を外部の関係者に提供しないことを示します。
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SamsungShiningStar
Sun Mar 31 2024
この義務は、口座所有者に関する詳細、口座上で行われた取引、および HMRC の調査に役立つ可能性のあるその他の関連情報の提供にまで及びます。
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BonsaiStrength
Sun Mar 31 2024
ただし、この規則には例外があります。
そのような例外の 1 つは、HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) による FINS 通知の発行です。
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KimonoGlory
Sun Mar 31 2024
英国に本拠を置く仮想通貨取引所である BTCC も、この法的枠組みの中で運営されています。
BTCC が HMRC から FINS 通知を受け取った場合、通知に従い、必要な情報を提供する必要があります。
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