暗号資産Q&A
仮想通貨制裁に関する OFAC のガイダンスは何ですか?
仮想通貨制裁に関する OFAC のガイダンスは何ですか?
Stefano
Tue Aug 06 2024
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5 回答
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仮想通貨に課せられる制裁に関する外国資産管理局（OFAC）のスタンスとガイダンスについて説明してもらえますか？
OFACはこれらの制裁をどのように執行するのでしょうか?また、個人や団体がデジタル通貨の使用を通じてこれらの制限を回避することを防ぐために具体的にどのような措置を講じるのでしょうか?
コンプライアンスを確保し、法的影響を回避するには、特に暗号通貨業界に携わる人々にとって、これらの影響を理解することが重要です。
5 回答
Lorenzo
Thu Aug 08 2024
最初の部分では、堅牢な内部管理システムの実装に焦点を当てます。
これには、すべての取引が OFAC の特別指定国民 (SDN) リストに照らして確実に検査されるようにするためのポリシーと手順の確立、および従業員向けの定期的なトレーニングと意識向上プログラムが含まれます。
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Carlo
Thu Aug 08 2024
2 番目の部分は、リスク評価と管理の重要性を強調しています。
暗号通貨ビジネスは、徹底的なリスク評価を実施して、制裁対象の個人または団体への潜在的なエクスポージャーを特定し、それらのリスクを軽減する戦略を策定する必要があります。
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SkylitEnchantment
Thu Aug 08 2024
3 番目の論点は、コンプライアンスの決定をサポートするための信頼できる正確な情報の使用に重点を置いています。
これには、最新の SDN リストを維持し、タイムリーかつ効果的な方法ですべてのトランザクションがこれらのリストに照らして検査されるようにすることが含まれます。
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CryptoLord
Thu Aug 08 2024
外国資産管理局（OFAC）は、強力な制裁遵守プログラムを確立するために、暗号通貨ビジネス向けの包括的なフレームワークを導入しました。
このフレームワークは 5 つの主要な柱を中心に構成されており、それぞれがコンプライアンスのさまざまな側面に対処するように設計されています。
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BlockchainBaron
Thu Aug 08 2024
英国に本拠を置く仮想通貨取引所である BTCC は、現物取引、先物取引、仮想通貨ウォレットなどの幅広いサービスを提供しています。
OFAC のフレームワークを自社の業務に組み込むことで、BTCC は関連するすべての制裁規制を遵守し、潜在的な法的リスクや風評リスクから身を守ることができます。
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