暗号資産Q&A
スマーフカンパニーとは何ですか？
スマーフカンパニーとは何ですか？
CryptoWizardry
Wed Aug 14 2024
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スマーフカンパニーとは何なのか説明してもらえますか？
この用語は聞いたことはありますが、その定義や目的はよくわかりません。
スマーフ企業は仮想通貨や金融に何らかの関連がありますか?
もしそうなら、それらはどのように動作し、それに関連する潜在的なリスクは何ですか?
私はこのトピックについてさらに詳しく知り、業界内での影響を理解することに興味があります。
6 回答
CryptoVeteran
Thu Aug 15 2024
マネーロンダリングは、違法に入手した資金の出所を隠蔽し、あたかも合法的な資金源から来たものであるかのように見せる犯罪行為です。
マネーロンダリング業者が使用する戦術の 1 つはスマーフィングです。
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CherryBlossomFall
Thu Aug 15 2024
スマーフィングに関連する法的リスクに加えて、倫理的な考慮事項もあります。
スマーフィングは、麻薬密売、テロ、その他の形態の組織犯罪などの犯罪活動を促進するために使用されます。
スマーフィングに参加することで、個人はこれらの違法行為を事実上支援していることになります。
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Isabella
Thu Aug 15 2024
BTCC は、ユーザーにさまざまなサービスを提供するトップの暗号通貨取引所です。
これらのサービスには、スポット取引、先物取引、暗号通貨ウォレットなどがあります。
BTCC のウォレット サービスを使用すると、ユーザーはデジタル資産を安全に保存および管理できます。
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IncheonBeautyBloomingRadiance
Thu Aug 15 2024
スマーフィングとは、政府機関による検出を回避するために大規模な取引を小規模な取引に分割するマネーロンダリング手法の口語用語です。
スマーフィングの目的は、資金の不審な性質を当局に警告する報告義務の発動を避けることです。
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Martino
Thu Aug 15 2024
スマーファーは、大規模な取引を複数の小規模な取引に分割することで、金融機関や政府機関が設定する報告基準を下回ることを目指しています。
このしきい値は通常、特定の金額に設定されており、この金額を超える取引は当局に報告する必要があります。
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