IRS は銀行振込を追跡しますか?

仮想通貨と金融の専門家として、私は金融規制や取引に関する複雑な質問をよく受けます。 頻繁に生じる質問の 1 つは、「IRS は銀行振込を追跡しますか?」というものです。 その答えは微妙であり、内国歳入庁 (IRS) がどのように機能するかを完全に理解する必要があります。 IRS は主に税法の遵守を確保することに重点を置いていますが、銀行振込を含むさまざまな金融取引を通じた潜在的な脱税を調査する権限とリソースを持っています。 ただし、すべての銀行振込が IRS によって自動的に追跡または精査されるわけではないことに注意することが重要です。 通常、政府機関は、脱税やその他の違法行為の可能性を示す兆候がある場合に調査を開始します。 さらに、金融機関は、疑わしい取引を IRS に報告することを義務付ける銀行秘密法などの報告要件を遵守する必要があります。 したがって、IRS はすべての銀行振込を積極的に追跡するわけではありませんが、疑わしい、または脱税を示す可能性のある銀行振込を調査する能力と権限を持っています。