暗号資産Q&A
仮想通貨はマネーロンダリングに使用されていますか?
仮想通貨はマネーロンダリングに使用されていますか?
ZenFlow
Sat Jul 06 2024
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7 回答
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暗号通貨の台頭とその分散型の性質により、暗号通貨はマネーロンダリングなどの違法行為の人気ツールとなっていますか?
これを防ぐための十分な規制措置は講じられていますか?
仮想通貨に関連した重大なマネーロンダリング事件はありましたか?
もしそうなら、これらの事件はどのように捜査され、起訴されるのでしょうか?
専門家は、仮想通貨がこの分野で重大なリスクをもたらすと考えているのでしょうか、それとも違法金融活動全体のほんの一部にすぎないのでしょうか?
暗号通貨の匿名性と国境がない性質を考慮すると、法執行機関はこの問題に取り組む際にどのような課題に直面するのでしょうか?
7 回答
Raffaele
Mon Jul 08 2024
この報告書は、Covid-19 パンデミック中に多くの犯罪ネットワークが支払い媒体として暗号通貨に依存していることを強調しています。
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CryptoGuru
Mon Jul 08 2024
チェイナリシスによる最近の調査結果によると、仮想通貨ロンダリングの総額は、2019年に記録された5年間のピークである109億ドルにまだ達していないことが示されています。
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Nicola
Mon Jul 08 2024
これにもかかわらず、ユーロポールは、マネーロンダリング活動における暗号通貨の利用が増加傾向にあることを観察しています。
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Lorenzo
Mon Jul 08 2024
ユーロポールによれば、マネーロンダリング計画における暗号通貨の使用の増加は重大な懸念事項です。
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benjamin_cole_nurse
Sun Jul 07 2024
パンデミックにより、犯罪者が暗号通貨の匿名性と分散化を悪用して違法な金融取引を行う新たな機会が生まれました。
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