暗号資産Q&A なぜ暗号通貨取引所は 1,300 万ドルのトークンを国際ウォレットに送信したのでしょうか?

なぜ暗号通貨取引所は 1,300 万ドルのトークンを国際ウォレットに送信したのでしょうか?

IncheonBeautyBloom IncheonBeautyBloom Mon Jul 15 2024 | 6 回答 1204
仮想通貨と金融の分野では、最近、1,300万ドル相当の驚異的なトークンが仮想通貨取引所から国際ウォレットに送金されたことで、多くの疑問が生じています。 これは日常的な取引でしょうか? 取引所による戦略的な動き? それともセキュリティ侵害でしょうか? 重要な価値が含まれていることを考えると、なぜこの金額が誰に送金されたのかという疑問が生じます。 取引所は、資金が正当な当事者に送金されていることを確認するために必要なデューデリジェンスを受けましたか? この取引には透明性があったのか、それとも投資家やアナリストが答えを求めて争うことになったのか? この動きの背後にある動機と詳細を理解することは、暗号通貨コミュニティとより広範な金融界の両方にとって重要です。 なぜ暗号通貨取引所は 1,300 万ドルのトークンを国際ウォレットに送信したのでしょうか?

6 回答

Caterina Caterina Wed Jul 17 2024
進行中の捜査によると、告発された企業は、1億ルピー(約1,300万ドルに相当)以上相当の仮想通貨を購入したとされている。

役に立ちましたか?

369
72
Martina Martina Wed Jul 17 2024
購入はさまざまな仮想通貨取引所を通じて行われ、取引所は強化されたデューデリジェンスを実施していませんでした。

役に立ちましたか?

327
33
Martino Martino Wed Jul 17 2024
この調査により、これらの購入後、取得したトークンが直ちに国際ウォレットに送金されたことがさらに明らかになりました。

役に立ちましたか?

64
70
LightWaveMystic LightWaveMystic Tue Jul 16 2024
送金は、このような大規模かつ突然の資金の移動に通常必要とされる疑わしい取引報告書(STR)を提出することなく行われました。

役に立ちましたか?

113
74
CryptoNinja CryptoNinja Tue Jul 16 2024
このデューデリジェンスの欠如と疑わしい取引の報告の怠りは、マネーロンダリング防止規制に違反する可能性があるとして捜査されています。

役に立ちましたか?

223
50
さらに5件読み込む

|暗号資産Q&Aのトピック

BTCCアプリを入手して、暗号資産取引を始めてみませんか?

早速始める QRコードをスキャンして、100M人以上のトレーダの仲間になりませんか?

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る