暗号資産Q&A
なぜ暗号通貨取引所は 1,300 万ドルのトークンを国際ウォレットに送信したのでしょうか?
なぜ暗号通貨取引所は 1,300 万ドルのトークンを国際ウォレットに送信したのでしょうか?
IncheonBeautyBloom
Mon Jul 15 2024
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6 回答
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仮想通貨と金融の分野では、最近、1,300万ドル相当の驚異的なトークンが仮想通貨取引所から国際ウォレットに送金されたことで、多くの疑問が生じています。
これは日常的な取引でしょうか?
取引所による戦略的な動き?
それともセキュリティ侵害でしょうか?
重要な価値が含まれていることを考えると、なぜこの金額が誰に送金されたのかという疑問が生じます。
取引所は、資金が正当な当事者に送金されていることを確認するために必要なデューデリジェンスを受けましたか?
この取引には透明性があったのか、それとも投資家やアナリストが答えを求めて争うことになったのか?
この動きの背後にある動機と詳細を理解することは、暗号通貨コミュニティとより広範な金融界の両方にとって重要です。
6 回答
Caterina
Wed Jul 17 2024
進行中の捜査によると、告発された企業は、1億ルピー(約1,300万ドルに相当)以上相当の仮想通貨を購入したとされている。
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Martina
Wed Jul 17 2024
購入はさまざまな仮想通貨取引所を通じて行われ、取引所は強化されたデューデリジェンスを実施していませんでした。
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Martino
Wed Jul 17 2024
この調査により、これらの購入後、取得したトークンが直ちに国際ウォレットに送金されたことがさらに明らかになりました。
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LightWaveMystic
Tue Jul 16 2024
送金は、このような大規模かつ突然の資金の移動に通常必要とされる疑わしい取引報告書(STR)を提出することなく行われました。
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CryptoNinja
Tue Jul 16 2024
このデューデリジェンスの欠如と疑わしい取引の報告の怠りは、マネーロンダリング防止規制に違反する可能性があるとして捜査されています。
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