暗号資産Q&A
スマーフィングの罪とは何ですか?
スマーフィングの罪とは何ですか?
Chloe_emma_researcher
Tue Aug 13 2024
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スマーフィングという犯罪にはどのような犯罪が含まれるのか詳しく説明していただけますか?
それは金融詐欺、マネーロンダリング、その他の違法行為とどのような関係があるのでしょうか?
スマーフィングに一般的に関連付けられている特定の戦術や行動はありますか?
さらに、この犯罪で有罪判決を受けた場合、個人はどのような法的影響を受けるのでしょうか?
最後に、スマーフィングの被害に遭ったり、スマーフィングに参加したりすることを避けるために実行できる予防策やベストプラクティスはありますか?
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Tommaso
Thu Aug 15 2024
スマーフィングは、違法に取得した多額の資金をより管理しやすい金額に分割することで、法執行機関の摘発を回避するために使用される手法です。
この行為の目的は、資金の出所を偽装し、当局による追跡を困難にすることです。
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CryptoNinja
Wed Aug 14 2024
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CryptoTamer
Wed Aug 14 2024
資金を小額に分割することで、犯罪者は疑惑を抱かずにさまざまなチャネルを通じて資金をより簡単に移動させることができます。
このため、捜査当局が資金源と最終的な目的地を特定することが困難になっています。
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Giulia
Wed Aug 14 2024
一方、ストラクチャリングでは、報告義務の発動を避けるために、意図的に少額の現金を入金することが含まれます。
銀行やその他の金融機関は多額の現金取引を当局に報告することが義務付けられており、犯罪者がこれらの経路を通じて多額の資金を洗浄することが困難になっています。
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SakuraFestival
Wed Aug 14 2024
犯罪者は少額の現金を預けることで、これらの報告義務を回避でき、当局による違法行為の発見が困難になります。
この手法は、違法に入手した資金の出所と移動をさらに曖昧にするために、スマーフィングと組み合わせて使用されることがよくあります。
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