暗号資産Q&A
現金 5000 ドルを銀行に預けてもいいですか?
現金 5000 ドルを銀行に預けてもいいですか?
Lorenzo
Fri Aug 30 2024
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6 回答
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すみません、銀行口座への現金入金について質問があります。
一度に5000ドルを現金で入金していただくことは可能でしょうか？
一度に入金できる現金の量に制限があるかどうかはわかりません。
この件に関して何か情報を提供していただければ幸いです。
ありがとう。
6 回答
DigitalDynasty
Sun Sep 01 2024
たとえば、通常、銀行口座の残高が 1,000 ドル未満の低い残高を維持している個人の場合、5,000 ドルの預金という形で突然資金が流入すると、疑惑が生じる可能性があります。
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MountFujiMysticalView
Sun Sep 01 2024
銀行は、異常または不審な行為を IRS を含む当局に報告する義務があります。
このシナリオでは、銀行は預金に関する不審行為報告書 (SAR) を提出する可能性があります。
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SakuraBloom
Sun Sep 01 2024
SAR は、マネーロンダリング、脱税、その他の金融犯罪を含む潜在的な犯罪行為を特定し、捜査するために法執行機関によって使用されます。
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Paolo
Sun Sep 01 2024
仮想通貨取引は、従来の金融取引と同様に、IRS などの規制機関の注目を集める可能性があります。
これは、特定のしきい値を超える預金に特に当てはまります。
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IncheonBlues
Sun Sep 01 2024
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