暗号資産Q&A
KYCにはSSNが必要ですか?
KYCにはSSNが必要ですか?
Giulia
Sat Aug 31 2024
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暗号通貨の世界における顧客確認 (KYC) 検証の要件に興味があります。
よく話題になるのは、社会保障番号 (SSN) の使用です。
そこで質問したいのですが、KYC には必ず SSN の提出が必要ですか?
それとも、そのような機密の個人情報を漏らすことなくKYC要件を満たすために使用できる代替方法はありますか?
このプロセスの詳細と、それがプラットフォームごとにどのように異なるかを理解することに興味があります。
5 回答
GwanghwamunGuardian
Mon Sep 02 2024
金融機関は、顧客に重要な詳細情報を要求することで顧客確認 (KYC) プロセスを開始します。
この包括的な手順は、事業運営と個人顧客の両方に関連する基本的な情報を収集することを目的としています。
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Federica
Mon Sep 02 2024
求められる無数の詳細の中で、会社の取締役の名前は最も重要です。
この情報は、ビジネスのリーダーシップの信頼性と正当性を検証するために非常に重要です。
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Giuseppe
Sun Sep 01 2024
さらに、KYC プロセスには会社の住所が必須です。
これらは物理的な参照点として機能し、金融機関が顧客の業務基盤を追跡および検証できるようにします。
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RainbowlitDelight
Sun Sep 01 2024
国民保険番号または社会保障番号も、KYC 要件の重要な要素です。
これらの一意の識別子は、クライアント企業に関連する個人の身元を確立するのに役立ち、それによってセキュリティと透明性が向上します。
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SumoPride
Sun Sep 01 2024
さらに、KYC プロセスを完了するには、登録番号や納税者番号などの企業番号が不可欠です。
これらは、クライアント企業の法的存在と財務状況を検証します。
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