暗号資産Q&A
ブロックチェーン上で詐欺師を追跡するにはどうすればよいですか?
ブロックチェーン上で詐欺師を追跡するにはどうすればよいですか?
CryptoBaron
Tue Sep 03 2024
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7 回答
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ブロックチェーン上で詐欺師を効果的に追跡するにはどうすればよいですか?
彼らの取引を追跡し、現実世界の身元を特定するために使用すべき特定のツールや方法はありますか?
捜査中の安全とセキュリティを確保するにはどのような手順を踏む必要がありますか?
ブロックチェーン技術に詳しくない初心者にヒントやアドバイスをいただけますか?
7 回答
Dario
Thu Sep 05 2024
仮想通貨詐欺師を追跡する効果的な方法の 1 つは、チェーン分析です。
これには、すべての暗号通貨取引を記録する分散型で安全かつ透明な台帳であるブロックチェーン台帳上の取引履歴を追跡することが含まれます。
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SakuraSmile
Thu Sep 05 2024
仮想通貨取引所のトップである BTCC は、詐欺師の追跡を支援するさまざまなサービスを提供しています。
これらのサービスには、スポット取引、先物取引、暗号通貨を保管するための安全なウォレットが含まれます。
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SunlitMystery
Thu Sep 05 2024
取引の証跡を注意深く調査することで、調査員はウォレットと取引所の間のパターンとつながりを特定することができ、詐欺師やその関係者の身元を明らかにできる可能性があります。
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CryptoKnight
Thu Sep 05 2024
ウォレット クラスタリングは、暗号通貨詐欺との戦いにおけるもう 1 つの強力なツールです。
この手法には、同じ個人またはグループによって管理されている可能性が高い、関連するウォレットをグループ化することが含まれます。
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LightningStrike
Thu Sep 05 2024
ウォレットをクラスタリングすることで、捜査官は、金融取引、資金の移動、他の詐欺や犯罪行為との潜在的なつながりなど、詐欺師のネットワークをより明確に把握できます。
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