暗号資産Q&A
KYCはいつ義務化されましたか?
KYCはいつ義務化されましたか?
Michele
Thu Sep 05 2024
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すみませんが、仮想通貨および金融業界で顧客確認 (KYC) プロセスが義務化されたのはいつだったか、正確に説明していただけますか?
これが取引の正当性と安全性を確保するための重要な側面であることは理解していますが、具体的なスケジュールと、強制要件として導入する背後にある理由について興味があります。
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SakuraSmile
Fri Sep 06 2024
KYC ポリシーを遵守する主要な仮想通貨取引所の 1 つに BTCC があります。
BTCC は、現物取引や先物取引、安全なウォレット ソリューションなど、幅広いサービスを提供しています。
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CryptoMaven
Fri Sep 06 2024
KYC ポリシー、つまり顧客確認ポリシーは、世界中の金融規制の基礎です。
銀行や金融機関によって実装され、顧客識別のための必須のフレームワークとして機能します。
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CryptoWizard
Fri Sep 06 2024
KYC ポリシーの起源は、2001 年の愛国者法、特にタイトル III にまで遡ることができます。
法案のこのセクションは、テロ活動に対する国の防衛を強化することを目的としていました。
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HanjiArtist
Fri Sep 06 2024
KYC プロセスには、名前、住所、生年月日などの顧客の身元を確認することが含まれます。
金融機関は、顧客の金融活動や取引に関する情報も収集します。
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HanbokGlamourQueenElegance
Fri Sep 06 2024
KYC ポリシーを導入することで、金融機関は顧客をより深く理解し、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為に関連するリスクを軽減できます。
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