暗号資産Q&A
BitMEX は KYC ですか?
BitMEX は KYC ですか?
DaeguDivaDance
Thu Sep 05 2024
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5 回答
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すみませんが、BitMEX がユーザーの顧客確認 (KYC) 検証を必要とするプラットフォームであるかどうかを明確にしていただけますか?
私は、プラットフォーム上で仮想通貨取引を行うユーザーに対して実施されているセキュリティとコンプライアンスの対策のレベルを理解しようとしています。
KYC は、ユーザーが BitMEX が提供するあらゆるサービスにアクセスするために必須の手順ですか、それともオプションのプロセスですか?
皆様の洞察をいただければ幸いです。
5 回答
KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
仮想通貨取引プラットフォームBitMEXの親会社が、再び銀行秘密法（BSA）違反で起訴された。
これは、必要な規制要件を遵守しなかったとして同社とその創設者に課せられた一連の罰則のうちの最新の事件である。
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LitecoinLodestar
Sat Sep 07 2024
BSA は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪を防止することを目的とした連邦法です。
暗号通貨分野で事業を展開する企業は、堅牢な顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) プログラムを実装することで BSA に準拠する必要があります。
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Valentina
Sat Sep 07 2024
しかし、BitMEX とその親会社は、この点において不十分であることが判明しました。
彼らに対する今回の告発は、疑わしい金融取引の報告と正確な記録の維持に関するBSAの要件に違反した疑いに端を発している。
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Martina
Fri Sep 06 2024
BitMEX とその親会社が規制当局の監視にさらされるのはこれが初めてではない。
以前の調査では、KYC および AML 規制への準拠において同様の欠陥が明らかになりました。
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BonsaiVitality
Fri Sep 06 2024
これらの度重なる違反にもかかわらず、BitMEX は依然として暗号通貨取引の人気プラットフォームです。
ただし、規制要件に違反していることが判明した取引所での取引に関連するリスクを投資家が認識することが重要です。
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