暗号資産Q&A
フラグが立てられずに年間いくらの現金を入金できますか?
フラグが立てられずに年間いくらの現金を入金できますか?
ShintoMystery
Thu Sep 05 2024
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不要な注目を集めずに自分のアカウントに現金を入金するための制限について知りたいです。
金融機関が多額の現金預金にフラグを立てるために使用する一般的なしきい値について説明していただけますか?
注意すべき具体的な金額はありますか、それとも金融機関や私の個人的な財務履歴によって異なりますか?
自分の取引がコンプライアンスに準拠していることを確認し、規制当局との潜在的な問題を回避したいと考えています。
5 回答
Giulia
Sat Sep 07 2024
顧客が 1 回の取引で 10,000 ドルを超える現金を入金する場合、銀行は厳格な報告要件に従う義務があります。
このしきい値により、通貨取引報告書 (CTR) を作成し、内国歳入庁 (IRS) と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) の両方に提出する必要が生じます。
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ShintoMystic
Sat Sep 07 2024
マネーロンダリングやその他の金融犯罪と闘うことを目的として制定された 1970 年の銀行秘密法は、銀行にそのような多額の現金預金の記録を保持することを義務付けています。
この法律は、透明性を維持し、違法な金融活動を保護するための米国の金融システムの取り組みの基礎として機能します。
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Chiara
Sat Sep 07 2024
国家安全保障の強化を目的とした包括的な法律である 2001 年の愛国者法は、これらの報告義務をさらに強化しました。
これらの規制の対象となる金融機関の範囲を拡大し、機関間の情報共有を強化することにより、愛国者法はテロ資金供与やその他の形態の金融テロに対する米国の防御を強化した。
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Caterina
Fri Sep 06 2024
CTR は、預金者の身元や資金源など、取引の詳細を概説する詳細な文書であり、金融犯罪との戦いにおいて重要なツールです。
これにより、法執行機関は資金の流れを追跡し、不審な活動の潜在的なパターンを特定できるようになります。
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KpopStarletShineBrightnessStarlight
Fri Sep 06 2024
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