暗号資産Q&A
銀行が KYC を要求するのはなぜですか?
銀行が KYC を要求するのはなぜですか?
Alessandro
Thu Sep 05 2024
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5 回答
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すみませんが、少し混乱しています。
私は銀行の長年の顧客ですが、突然、顧客確認 (KYC) 書類の提出を求められました。
なぜこれが必要なのか説明していただけますか?
これまでにこのようなことをしたことがないのですが、これが標準的な手順なのか、それともその背後に特別な理由があるのか疑問に思っています。
さらに、個人情報のセキュリティについても懸念しています。
このプロセス中、私のデータは安全に保管されることを保証してもらえますか?
ご検討いただきありがとうございます。
5 回答
noah_smith_researcher
Sat Sep 07 2024
金融の分野、特に銀行部門では、顧客確認 (KYC) 規制が最も重要です。
これらのプロトコルは単なる提案ではなく、銀行が厳密に遵守する必要がある必須のガイドラインです。
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CryptoTamer
Sat Sep 07 2024
KYC 要件の主な目的は、銀行口座を開設しようとしている、またはすでに開設しているすべての個人の身元を確実に確認することです。
このプロセスは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を防ぐために重要です。
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StormGlider
Sat Sep 07 2024
銀行は顧客の身元を確認することで、本人であると主張する正当な個人と取引していることを保証できます。
この検証プロセスには通常、身元証明書や住所証明書などの文書の収集と検証が含まれます。
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Nicola
Sat Sep 07 2024
KYC プロトコルの実装により、顧客取引の不審なアクティビティの監視も容易になります。
銀行はこれらの取引の記録を保管し、異常があれば関係当局に報告することが義務付けられています。
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Daniela
Fri Sep 06 2024
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