暗号資産Q&A
KYC は IRS に報告されますか?
KYC は IRS に報告されますか?
DondaejiDelightful
Thu Sep 05 2024
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こんにちは。暗号通貨分野における顧客確認 (KYC) 要件についてよく聞きますが、これらの手順が米国の内国歳入庁 (IRS) に報告されるかどうか疑問に思っています。
。
具体的には、ユーザーから KYC 情報を収集する仮想通貨取引所やプラットフォームは、税務上の目的でこのデータを IRS と共有する必要がありますか?
私は、これらの組織と税務当局の間でデータ共有と報告がどの程度行われているかを理解しようとしています。
さらに、KYC データをいつどのように IRS に開示するかを規定する規制やガイドラインはありますか?
この件についてご配慮いただきありがとうございます。
7 回答
Elena
Sat Sep 07 2024
KYC 規制では、取引所が顧客情報を収集して検証し、取引が透明性と責任ある方法で行われることを保証することが義務付けられています。
このプロセスは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為の防止に役立ちます。
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Lucia
Sat Sep 07 2024
米国の管轄内で運営されている主要な取引所も、これらの規制の例外ではありません。
彼らは、顧客の身元と取引の記録を熱心に収集し、維持する必要があります。
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NebulaSoul
Sat Sep 07 2024
内国歳入庁 (IRS) は、仮想通貨分野における税務コンプライアンスの強化において極めて重要な役割を果たしています。
同庁は取引所にこれらのKYC記録を要求する権限を持っている。
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KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
仮想通貨と金融の分野では、規制の枠組みへの準拠が最も重要です。
米国では、暗号通貨取引所は法律により顧客確認 (KYC) 規制を遵守することが義務付けられています。
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Davide
Sat Sep 07 2024
IRS はこれらの記録を活用して、仮想通貨取引に関連する脱税やその他の金融犯罪の可能性を捜査します。
取引所と規制当局間のこの協力により、すべての参加者にとってより安全で安心な環境が促進されます。
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