暗号資産Q&A
KYCは全員に義務付けられていますか?
KYCは全員に義務付けられていますか?
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
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KYC (顧客確認) はすべての暗号通貨取引とプラットフォームに必須ですか?
KYC の話題は、暗号通貨コミュニティで議論の的となっており、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために必要な措置であると主張する人もいれば、ユーザーのプライバシーを侵害し、暗号通貨の分散型の性質に反すると考える人もいます。
では、KYC は包括的な要件なのでしょうか、それとも特定のプラットフォームやトランザクションに依存するのでしょうか?
7 回答
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
KYC プロセスの遵守は、従来の銀行機関に義務付けられているだけでなく、銀行以外の金融会社、決済システム プロバイダー、さらにはインドで運営されている仮想通貨取引所にも適用されます。
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CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
KYC プロセスは 2004 年に RBI によって導入されました。これは、国の銀行システム内の金融取引のセキュリティと透明性を強化することを目的とした戦略的措置です。
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CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
金融機関全体のすべての顧客に KYC コンプライアンスを義務付けることで、RBI は違法な資金洗浄を防止し、金融犯罪と戦うための強固な枠組みを構築しました。
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NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
このプロセスには、口座開設や金融取引に参加しようとしている個人または団体の身元と背景を確認し、それらが合法的であり、違法行為に関与していないことを確認することが含まれます。
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StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
インドの中央銀行当局であるインド準備銀行は、マネーロンダリング防止法 (PML) およびそれに付随する法律を遵守するための重要な側面として、顧客確認 (KYC) プロセスを導入しました。
規則。
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