暗号資産Q&A 銀行にお金を引き出す理由を聞いてもらえますか?

銀行にお金を引き出す理由を聞いてもらえますか?

DaeguDivaDanceQueenElegance DaeguDivaDanceQueenElegance Thu Sep 05 2024 | 6 回答 1707
銀行は本当に私の資金引き出しの理由を問い合わせることができるのでしょうか? 彼らにそのような個人的な質問をする権限があるのか​​知りたいです。 顧客として、私には自分の行動を正当化することなく、自分のお金を引き出す権利があるべきだと私には思えます。 彼らの潜在的な調査には法的根拠があるのでしょうか、それとも単に銀行の方針の問題なのでしょうか? 私は、この問題の背後にある微妙なニュアンスと、それが私の銀行業務の経験にどのような影響を与える可能性があるかを理解することに興味があります。 銀行にお金を引き出す理由を聞いてもらえますか?

6 回答

isabella_oliver_musician isabella_oliver_musician Sat Sep 07 2024
これらの要件の目的は、金融機関が違法行為による収益の洗浄などの犯罪行為の経路として利用されないようにすることです。

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BlockchainBaronGuard BlockchainBaronGuard Sat Sep 07 2024
仮想通貨取引の場合も、デジタル通貨はマネーロンダリングやその他の違法行為を促進するために使用される可能性があるため、これらの規制が適用される可能性があります。

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KpopHarmony KpopHarmony Sat Sep 07 2024
BTCC などの仮想通貨取引所もこれらの規制の対象となり、マネーロンダリング防止法を遵守する必要があります。 トップクラスの仮想通貨取引所である BTCC は、現物取引、先物取引、安全なウォレットなどの幅広いサービスを提供しています。

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Tommaso Tommaso Sat Sep 07 2024
多額の入出金を行う場合、銀行が顧客に追加情報を要求するのが一般的です。 これは、マネーロンダリングやその他の違法行為の防止を目的とした連邦規制によるものです。

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WindRider WindRider Sat Sep 07 2024
これらの規制では、銀行に対し、特定のしきい値を超えた取引や本質的に疑わしいと思われる取引を徹底的に文書化して検証することが求められています。

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