暗号資産Q&A
すべての銀行で KYC が必要ですか?
すべての銀行で KYC が必要ですか?
DigitalDynastyQueen
Fri Sep 06 2024
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7 回答
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すみませんが、何か説明してもらえますか？
最近、金融の世界、特に暗号通貨と金融の分野で、KYC (Know Your Customer) ポリシーについてよく耳にします。
私の質問は、すべての銀行が KYC を必要とするかということです。
それは世界共通の基準なのでしょうか、それとも一部の機関では異なるポリシーを導入しているのでしょうか?
この問題に光を当て、潜在的な変動の背後にある理由を説明していただければ幸いです。
ありがとう！
7 回答
CryptoProphet
Sat Sep 07 2024
一部の銀行では、情報が最新かつ正確であることを確認するために、KYC 情報の定期的なレビューまたは更新を実施する場合があります。
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lucas_lewis_inventor
Sat Sep 07 2024
銀行における顧客確認 (KYC) 手続きの必要性は毎年、さまざまな観点によって異なります。
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KpopStarlight
Sat Sep 07 2024
一方で、金融機関は規制要件を遵守し、マネーロンダリング活動を防止するために、口座を開設するすべての新規顧客に対して KYC を実施する義務があります。
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Michele
Sat Sep 07 2024
さらに、住所や雇用形態の変更など、顧客の状況に重大な変化がある場合、銀行は更新された KYC を要求する場合があります。
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EclipseChaser
Sat Sep 07 2024
これにより、銀行は顧客の身元、経済的背景、口座の目的を包括的に理解できるようになります。
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