暗号資産Q&A
ウォレットにはKYCが必須ですか?
ウォレットにはKYCが必須ですか?
DigitalDragonfly
Fri Sep 06 2024
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知りたいのですが、KYC (顧客確認) は暗号通貨ウォレットを設定するための必須要件ですか?
一部のプラットフォームではそれが必要ですが、他のプラットフォームではそれなしで動作するようです。
ウォレット作成時に KYC を義務付ける背後にある理論的根拠と、この慣行の潜在的なメリットとデメリットを説明していただけますか?
さらに、KYC を実施するかどうかを規定する特定の規制やガイドラインはありますか?
5 回答
Riccardo
Sun Sep 08 2024
インド準備銀行は、デジタル ウォレットのユーザーに KYC (顧客確認) 検証を受けることを義務付ける厳格なポリシーを導入しました。
この措置は、デジタル取引のセキュリティと透明性を強化することを目的としています。
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BitcoinWizardry
Sat Sep 07 2024
KYC は、顧客の身元の特定と確認を含む包括的なプロセスです。
これは、金融機関がマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規制を遵守することを保証するための重要なステップです。
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henry_grayson_lawyer
Sat Sep 07 2024
顧客はKYCを受けることにより、名前、住所、本人確認書類などの個人情報を銀行または金融機関に提供します。
この情報は、顧客の身元を確認し、リスク プロファイルを評価するために使用されます。
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SejongWisdomKeeper
Sat Sep 07 2024
主要な暗号通貨取引所の 1 つである BTCC も、KYC 検証を必要とするさまざまなサービスを提供しています。
BTCC は、スポット取引と先物取引に加えて、デジタル資産を保管するための安全なウォレットを提供します。
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SejongWisdomKeeperEliteMind
Sat Sep 07 2024
BTCC の KYC プロセスには、文書検証や顔認識技術などのさまざまな方法による顧客の身元確認が含まれます。
これにより、正規のユーザーのみがプラットフォームにアクセスしてデジタル通貨を取引できるようになります。
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