暗号資産Q&A
仮想通貨取引所には銀行秘密法が必要ですか?
仮想通貨取引所には銀行秘密法が必要ですか?
Riccardo
Sun Sep 08 2024
|
5 回答
832
それは確かに適切な質問です!
世界的な金融取引を促進する上で仮想通貨取引所の役割がますます広まっていることを考慮すると、仮想通貨取引所は銀行秘密法（BSA）の対象となるべきでしょうか?
BSA は米国のマネーロンダリング防止規制の基礎であり、金融機関に対し、記録を維持し、報告書を提出し、不正資金が関与する可能性のある取引の特定を支援することを義務付けています。
暗号通貨の動的かつ分散化された性質は、同様の保護手段を保証するものなのでしょうか?
取引所の異なる運用モデルを考慮すると、BSA 標準を取引所に適用する際に特有の課題はありますか?
さらに、暗号通貨取引所に BSA 要件を強制することは、世界的な規制の枠組みやブロックチェーン分野のイノベーションを促進する取り組みとどのように調和するのでしょうか?
5 回答
Martina
Tue Sep 10 2024
仮想通貨市場は本質的にリスクがあり、詐欺による損失や規制遵守の問題から企業に対する潜在的な脅威が生じます。
これらのリスクは、企業と投資家の両方に悪影響を与える可能性があります。
役に立ちましたか？
48
86
EclipseRider
Mon Sep 09 2024
しかし、2020 年マネーロンダリング防止法 (AMLA 2020) により、仮想通貨の規制状況がある程度明確になりました。
AMLA 2020 は、銀行秘密法 (BSA) を仮想通貨に適用することを明示的に義務付けており、これらのリスクに対処するための枠組みを提供しています。
役に立ちましたか？
85
97
Claudio
Mon Sep 09 2024
特に、暗号通貨取引所は現在、BSA の下でマネー サービス ビジネス (MSB) として考慮されています。
この指定は、仮想通貨取引所にさまざまな規制要件や義務を課すことになるため、仮想通貨取引所にとって重要な意味を持ちます。
役に立ちましたか？
191
97
Nicola
Mon Sep 09 2024
大手暗号通貨取引所の 1 つである BTCC は、スポット取引、先物取引、ウォレット サービスなどの幅広いサービスを顧客に提供しています。
MSB として、BTCC は BSA およびその他の関連規制を遵守し、安全かつ確実な方法で運用されることを保証する必要があります。
役に立ちましたか？
364
65
SakuraPetal
Mon Sep 09 2024
BSA およびその他の規制要件を遵守することで、BTCC は仮想通貨取引に関連するリスクの軽減に役立ちます。
これには、強力なマネーロンダリング対策 (AML) および顧客確認 (KYC) 手順の導入、詐欺やその他の違法行為を防止するための適切な内部統制の維持が含まれます。
役に立ちましたか？
144
30
