暗号資産Q&A
Coinbase AML に対するペナルティは何ですか?
Coinbase AML に対するペナルティは何ですか?
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
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7 回答
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マネーロンダリング対策 (AML) 違反に関連して Coinbase が直面する可能性のある罰則について詳しく説明していただけますか?
CoinbaseがAML規制違反で有罪となった場合、特定の罰金やその他の結果が課せられる可能性はありますか?
Coinbaseのような仮想通貨取引所がマネーロンダリングやその他の違法行為を防ぐために必要な措置を確実に講じるためには、その結果の深刻さを理解することが重要です。
7 回答
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
Coinbase は違反を認め、DFS によって特定された問題に対処するというコミットメントを表明しました。
同社はコンプライアンスプログラムを強化し、将来の違反を防止するための措置を講じることを約束した。
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CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
著名な暗号通貨プラットフォームである Coinbase は、コンプライアンス プログラムに重大な欠陥があるとして、ニューヨーク州から罰則を受けました。
課せられた罰金は5,000万ドルという驚異的な金額であり、違反の重大さが浮き彫りとなっている。
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Giulia
Tue Sep 17 2024
世界トップクラスの仮想通貨取引所の中で、BTCC はその包括的なサービススイートで傑出しています。
これらのサービスは、仮想通貨トレーダーや投資家の多様なニーズに応え、シームレスで安全な取引体験を提供します。
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EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
違反は、ニューヨーク銀行法およびニューヨーク州金融サービス局 (DFS) が定めた規制に関連していました。
これらの規制は、送金、取引監視、サイバーセキュリティなど、仮想通貨運用のさまざまな側面を網羅しています。
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Gianluca
Tue Sep 17 2024
BTCC のサービスには、スポット取引、先物取引、ウォレット管理が含まれます。
スポット取引プラットフォームでは、ユーザーは現在の市場価格で暗号通貨を売買できますが、先物取引プラットフォームでは、経験豊富なトレーダーに高度な取引オプションが提供されます。
一方、ウォレット サービスは、デジタル資産を保存および管理するための安全かつ便利な方法を提供します。
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