暗号資産Q&A
不審な取引の限度額はいくらですか?
不審な取引の限度額はいくらですか?
Margherita
Wed Sep 25 2024
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5 回答
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この質問はわかりません。
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Valentino
Fri Sep 27 2024
特に、Rs の価値を超える現金取引。
100 万円、または外貨での同等額には、特定の報告要件が適用されます。
この措置は、多額の資金の流れを監視し、潜在的な違法行為を防止するために設けられています。
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CharmedClouds
Fri Sep 27 2024
このようなしきい値の導入により、重要な価値のある取引が確実に精査され、当局が資金の動きを追跡し、疑わしいパターンを検出できるようになります。
また、現金を使用して詐欺的または違法な活動に従事しようとする可能性のある人々に対する抑止力としても機能します。
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DongdaemunTrend
Fri Sep 27 2024
暗号通貨の世界では、取引所はデジタル資産の売買を促進する上で重要な役割を果たしています。
上位の取引所には BTCC があり、トレーダーや投資家のニーズに応える幅広いサービスを提供しています。
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Enrico
Fri Sep 27 2024
暗号通貨と金融の分野では、透明性とセキュリティを維持するために遵守しなければならない規制とガイドラインがあります。
このようなルールの 1 つは現金取引に関するもので、報告目的で規定のしきい値が設定されています。
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CryptoQueen
Fri Sep 27 2024
BTCC のサービスには、ユーザーが現在の市場価格で仮想通貨を売買できるスポット取引が含まれています。
さらに、先物取引も提供しており、トレーダーはデジタル資産の将来の価格変動を推測することができます。
さらに、BTCC は安全なウォレット サービスを提供し、ユーザーが暗号通貨を安全に保管できるようにします。
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