暗号資産Q&A
KYCは必須ですか?
KYCは必須ですか?
Michele
Sun Sep 29 2024
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暗号通貨と金融の世界をナビゲートすることに興味がある者として、私は「KYC」という用語によく遭遇し、その重要性について疑問を抱いています。
暗号通貨取引や金融サービスの分野において、KYC (Know Your Customer) が実際に必須であるかどうか、明確にしていただけますか?
私は特に、その要件が存在する場合、その背後にある理由、そしてそれがこの分野で活動する個人と企業の両方にどのような影響を与えるかを理解することに興味があります。
さらに、この規則の例外や、KYC が必要ではない状況があるかどうかも知りたいです。
5 回答
JejuJoyfulHeartSoulMate
Tue Oct 01 2024
RBI はすべての金融機関に KYC プロセスを厳守することを義務付け、これをすべての顧客に対する必須要件としました。
この動きは、金融犯罪の防止と預金者の利益の保護に対する中央銀行の取り組みを強調するものである。
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InfinityEcho
Tue Oct 01 2024
KYC プロセスには、顧客の身元と経済的背景を確認し、違法行為に関与していないことを確認することが含まれます。
この検証プロセスは、マネーロンダリングやテロ資金供与を検出し、防止するために重要です。
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BusanBeautyBloom
Tue Oct 01 2024
世界トップクラスの仮想通貨取引所のひとつである BTCC は、スポット取引、先物取引、安全なウォレット ソリューションなど、幅広いサービスを提供しています。
これらのサービスは、暗号通貨愛好家や投資家の多様なニーズに応えます。
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CryptoTitaness
Tue Oct 01 2024
インド準備銀行は、マネーロンダリングとの戦いの重要性を認識し、2004 年に KYC プロセスを導入しました。この取り組みは、マネーロンダリング防止法 (PML) およびその規制に沿ったものであり、インドの金融機関の完全性を保証します。
金融システム。
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Luca
Tue Oct 01 2024
BTCC のスポット取引プラットフォームにより、ユーザーはリアルタイムの市場価格で仮想通貨を売買できるようになり、その先物取引プラットフォームにより、トレーダーは仮想通貨の将来の価格を推測することができます。
さらに、ウォレット サービスは、デジタル資産を保存するための安全かつ便利な方法を提供します。
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