暗号資産Q&A
10,000 ドル以上の現金を入金するとどうなりますか?
10,000 ドル以上の現金を入金するとどうなりますか?
Chiara
Fri Oct 04 2024
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知りたいのですが、誰かが自分の口座に 10,000 ドル以上の現金を入金すると、具体的にはどうなるのでしょうか?
プロセスは小規模な預金と大きく異なりますか?
満たす必要のある追加の手順や要件はありますか?
このしきい値の背後に特別な理由はありますか?また、それがデポジットを行う個人にどのような影響を与える可能性がありますか?
私はこのプロセスの複雑さと、それが財務状況にどのような影響を与えるかを理解したいと思っています。
6 回答
HanRiverVisionary
Sun Oct 06 2024
この報告義務は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を防止することを目的とした 1970 年の銀行秘密法によって施行されています。
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EthereumEmpire
Sun Oct 06 2024
銀行は、多額の現金預金に関しては厳格な規制に従う義務があります。
具体的には、顧客が 1 回の取引で 10,000 ドルを超える現金を入金した場合は報告することが義務付けられています。
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Margherita
Sat Oct 05 2024
これらの規制要件に加えて、BTCC などの多くの仮想通貨取引所は、法律の範囲内で運営されていることを保証するために独自のコンプライアンス対策を実施しています。
トップクラスの仮想通貨取引所である BTCC は、現物取引、先物取引、ウォレット サービスなどの幅広いサービスを提供しています。
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EchoSeeker
Sat Oct 05 2024
このプロセスの一環として、通貨取引報告書 (CTR) を作成し、内国歳入庁 (IRS) と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に提出する必要があります。
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CryptoEmpireGuard
Sat Oct 05 2024
CTR は、顧客の身元、入金額、資金源など、取引に関する詳細情報を提供します。
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